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交通银行青岛人民路支行成功堵截非本人办卡事件
2018年4月18日上午，交通截非有位女性客户到交通银行青岛人民路支行自助区-智易通上办理借记卡开卡业务，银行借记卡开卡需要经过支行客户经理授权。青岛当客户经理葛经理核对客户身份信息时，人民发现办卡人与身份证上的行成照片不是同一人。葛经理心生怀疑，功堵便主动询问了该客户办卡的本人办用途，客户说办理这张借记卡是事件为了办理大额款项转帐和汇款使用使用，谈话间葛亮发现照片与本人确实不太像，交通截非于是银行叫来营运副主管进行再次核对，营运副主管让客户报身份证号码及一些基本信息，青岛客户均能对答如流。人民营运副主管再次辨认，行成发现与身份证确实不像，功堵于是本人办要求客户出示辅助证件。客户此时承认是别人让她来代办的。营运副主管立即告诉借记卡必须本人办理，不允许代办，并告知客户冒名办卡存在的风险点，客户表示理解后离开。
这是一起典型的非本人办卡事件，当天，人民路支行在全行发了风险提示，提醒大家注意防范。
交通银行高度重视风险防范工作，员工们时刻牢记工作风险点，审慎开卡人的资料、核实本人的真实信息，从源头进行把控，保障客户资金安全。
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